Asuntos Regulatorios del Consumidor

Avisos Legales | Sigue®

Última Revisión: 24 de Mayo de 2021

Sigue Corporation (Sigue) tiene licencia o autorización para proporcionar servicios de transferencia de dinero en 52 estados y jurisdicciones, según corresponda, y tiene el número de identificación NMLS # 915912. Sigue está registrada como una Empresa de Servicios Monetarios (MSB) en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FINCEN) y cumple con las reglas y regulaciones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

GroupEx Financial Corporation (GFC) tiene licencia o autorización para proporcionar servicios de transferencia de dinero en 30 estados y jurisdicciones, según corresponda, y cuenta con el número de identificación NMLS # 927516. GFC está registrada como una Empresa de Servicios Monetarios (MSB) en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FINCEN) y cumple con las reglas y regulaciones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

SGS Corporation (SGS) tiene licencia o autorización para proporcionar servicios de transferencia de dinero en 18 estados y jurisdicciones, según corresponda, y cuenta con el número de identificación NMLS # 979261. SGS está registrada como una Empresa de Servicios Monetarios (MSB) en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FINCEN) y cumple con las reglas y regulaciones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN ALASKA

Si su problema no se resuelve comunicándose con Sigue Corporation al 1 (800) 385-3316, envíe quejas formales ante la División de Banca y Valores del Estado de Alaska.
Las quejas formales deben hacerse por escrito, descargue el formulario aquí: https://www.commerce.alaska.gov/ web/portals/3/pub/ DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

Las quejas formales deben hacerse por escrito, descargue el formulario aquí:

  1. Fax: 1 (907) 269-8146
  2. Correo Electrónico: msb_licensing@alaska.gov
  3. Correo Postal: STATE OF ALASKA, Division of Banking & Securities, 550 W. 7th Avenue, Suite 1850, Anchorage, Alaska 99501

If you have questions regarding formal complaints, please call 1 (907) 269-8140

AVISO A LOS REMITENTES DE GROUPEX EN ALASKA

Si su problema no se resuelve comunicándose con GroupEx Financial Corporation al 1 (888) 318-0273, presente sus quejas formales ante la División de Banca y Valores del Estado de Alaska.
Las quejas formales deben hacerse por escrito, descargue el formulario aquí: https://www.commerce.alaska.gov/ web/portals/3/pub/ DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

Las quejas formales deben hacerse por escrito, descargue el formulario aquí:

  1. Fax: 1 (907) 269-8146
  2. Correo Electrónico: msb_licensing@alaska.gov
  3. Correo Postal: STATE OF ALASKA, Division of Banking & Securities, 550 W. 7th Avenue, Suite 1850, Anchorage, Alaska 99501

If you have questions regarding formal complaints, please call 1 (907) 269-8140

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN ARKANSAS

Comuníquese con el Departamento de Valores de Arkansas con respecto a las quejas y otras inquietudes sobre los servicios monetarios proporcionados por Sigue Corporation y sus agentes autorizados: 1 Commerce Way, Suite 402, Little Rock, Arkansas 72202. Teléfono: 1 (501) 324-9260.

AVISO A LOS REMITENTES DE SGS EN ARKANSAS

Comuníquese con el Departamento de Valores de Arkansas con respecto a las quejas y otras inquietudes sobre los servicios monetarios proporcionados por SGS Corporation y sus agentes autorizados: 1 Commerce Way, Suite 402, Little Rock, Arkansas 72202. Teléfono: 1 (501) 324-9260.

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN CALIFORNIA

Sigue Corporation está autorizada como transmisora ​​de dinero por el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California.

Si tiene quejas con respecto a cualquier aspecto de las actividades de transmisión de dinero realizadas en esta ubicación, puede comunicarse con el Departamento de Protección e Innovación Financiera a su número de teléfono gratuito, 1 (866) 275-2677, en línea en el portal https://dfpi.ca.gov/file-a-complaint/, o por correo al Departamento de Protección e Innovación Financiera, 2101 Arena Boulevard, Sacramento, CA 95834.

El abuso financiero de ancianos ocurre cuando las personas estafan a las personas mayores con su dinero o su propiedad. La ley de California define a las personas mayores como aquellas que tienen 65 años o más. Debido a que los ancianos son especialmente susceptibles a ser engañados a medida que envejecen, la legislatura de California aprobó la Ley de Abuso de Ancianos para proporcionar un remedio y demandas financieras por abuso de ancianos para los ancianos que han sido engañados. Para denunciar sospechas de abuso financiero de personas mayores, comuníquese con la Oficina de Servicios de Protección para Adultos de su condado local, busque su agencia local llamando al 1 (866) 376-7066. Los informes de abuso también se pueden hacer a su agencia local de aplicación de la ley.

AVISO A LOS REMITENTES DE GFC EN CALIFORNIA

GroupEx Financial Corporation tiene licencia como transmisor de dinero del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California.

Si tiene quejas con respecto a cualquier aspecto de las actividades de transmisión de dinero realizadas en esta ubicación, puede comunicarse con el Departamento de Protección e Innovación Financiera a su número de teléfono gratuito, 1 (866) 275-2677, en línea en el portal https://dfpi.ca.gov/file-a-complaint/, o por correo al Departamento de Protección e Innovación Financiera, 2101 Arena Boulevard, Sacramento, CA 95834.

El abuso financiero de ancianos ocurre cuando las personas estafan a las personas mayores con su dinero o su propiedad. La ley de California define a las personas mayores como aquellas que tienen 65 años o más. Debido a que los ancianos son especialmente susceptibles a ser engañados a medida que envejecen, la legislatura de California aprobó la Ley de Abuso de Ancianos para proporcionar un remedio y demandas financieras por abuso de ancianos para los ancianos que han sido engañados. Para denunciar sospechas de abuso financiero de personas mayores, comuníquese con la Oficina de Servicios de Protección para Adultos de su condado local, busque su agencia local llamando al 1 (866) 376-7066. Los informes de abuso también se pueden hacer a su agencia local de aplicación de la ley.

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN COLORADO

Sigue Corporation tiene licencia como Transmisor de Dinero por la División Bancaria de Colorado.

Aviso al consumidor

Las entidades distintas a las instituciones financieras aseguradas por la FDIC que realizan actividades de transmisión de dinero en Colorado, incluida la venta de giros postales, transferencias de fondos y otros instrumentos para el pago de dinero o crédito, deben contar con una licencia de la División Bancaria de Colorado. de conformidad con la Ley de Transmisores de Dinero, Título 11, Artículo 110, Estatutos Revisados ​​de Colorado.

Si tiene una pregunta o un problema con SU TRANSACCIÓN: EL DINERO QUE ENVIÓ.

Debe comunicarse con el Transmisor de dinero que procesó su transacción para obtener ayuda. La División de Banca no tiene acceso a esta información.

Si es residente de Colorado y tiene una queja sobre EL TRANSMISOR DE DINERO, LA COMPAÑÍA QUE ENVIÓ SU DINERO.

Todas las quejas deben ser presentadas por escrito. Complete el Formulario de quejas que se proporciona en el sitio web de la División Bancaria de Colorado y devuélvalo junto con cualquier documentación que respalde la queja por correo o correo electrónico a la División de Bancos en:

Colorado Division of Banking

1560 Broadway, Suite 975

Denver, CO 80202

correo electrónico: DORA_BankingWebsite@state.co.us

sitio web: banking.colorado.gov/industry/ money-transmitters

Sección 11-110-120, CRS requiere que las empresas de envío de dinero y las empresas de giros postales coloquen este aviso en un lugar bien iluminado y visible para los clientes. (Septiembre de 2020)

AVISO A LOS REMITENTES DE SGS EN COLORADO

SGS Corporation tiene la licencia de Transmisor de Dinero de la División Bancaria de Colorado.

Aviso al consumidor

Las entidades distintas a las instituciones financieras aseguradas por la FDIC que realizan actividades de transmisión de dinero en Colorado, incluida la venta de giros postales, transferencias de fondos y otros instrumentos para el pago de dinero o crédito, deben contar con una licencia de la División Bancaria de Colorado. de conformidad con la Ley de Transmisores de Dinero, Título 11, Artículo 110, Estatutos Revisados ​​de Colorado.

Si tiene una pregunta o un problema con SU TRANSACCIÓN: EL DINERO QUE ENVIÓ.

Debe comunicarse con el Transmisor de dinero que procesó su transacción para obtener ayuda. La División de Banca no tiene acceso a esta información.

Si es residente de Colorado y tiene una queja sobre EL TRANSMISOR DE DINERO, LA COMPAÑÍA QUE ENVIÓ SU DINERO.

Todas las quejas deben ser presentadas por escrito. Complete el Formulario de quejas que se proporciona en el sitio web de la División Bancaria de Colorado y devuélvalo junto con cualquier documentación que respalde la queja por correo o correo electrónico a la División de Bancos en:

Colorado Division of Banking

1560 Broadway, Suite 975

Denver, CO 80202

correo electrónico: DORA_BankingWebsite@state.co.us

sitio web: banking.colorado.gov/industry/ money-transmitters

Sección 11-110-120, CRS requiere que las empresas de envío de dinero y las empresas de giros postales coloquen este aviso en un lugar bien iluminado y visible para los clientes. (Septiembre de 2020)

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN FLORIDA

Primero, comuníquese con Sigue Corporation al 1 (800) 385-3316 para resolver cualquier disputa que pueda tener. Si no puede resolver una disputa directamente con la empresa, puede presentar una queja ante la Oficina de Regulación Financiera de Florida, División de Finanzas en la siguiente dirección: 200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399-0381 o llamando al : 1 (850) 410-9805 o 1 (850) 487-9687.

AVISO A LOS REMITENTES DE GFC EN FLORIDA

Primero, comuníquese con GroupEx Financial Corporation al 1 (888) 318-0273 para resolver cualquier disputa que pueda tener. Si no puede resolver una disputa directamente con la empresa, puede presentar una queja ante la Oficina de Regulación Financiera de Florida, División de Finanzas en la siguiente dirección: 200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399-0381 o llamando al : 1 (850) 410-9805 o 1 (850) 487-9687.

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN GEORGIA

Sigue Corporation (NMLS # 915912) tiene licencia del Departamento de Banca y Finanzas de Georgia. La actividad está autorizada bajo la Ley de Venta de Cheques de Georgia.

AVISO A LOS REMITENTES DE GFC EN GEORGIA

GroupEx Financial Corporation (NMLS # 927516) tiene licencia del Departamento de Banca y Finanzas de Georgia. La actividad está autorizada bajo la Ley de Venta de Cheques de Georgia.

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN ILLINOIS

Sigue Corporation está autorizada como Transmisora ​​de Dinero por el Departamento de Instituciones Financieras de Illinois autorizada por la Ley de Transmisores de Dinero de Illinois, 205 ILCS 657. Para soporte al cliente con respecto a presuntas violaciones de esta Ley, comuníquese con el Departamento de Instituciones Financieras de Illinois, Sección de Crédito al Consumidor sin costo 1 (888) 473-4858.

Aviso a Nuestros Remitentes de Chicago, IL

In Addition To The Fees Applicable To This Transaction, A Currency Conversion Rate Will Be Applied To This Transaction If This Transaction Is Paid Out In A Currency Other Than United States Dollars. This Currency Rate Constantly Changes. Please Ask The Clerk For Information Concerning Fees And The Currency Exchange Rate Applicable To This Transaction.

Poza Opłatami Za Przeprowadzenie Transakcji, W Przypadku Uiszczania Opłaty W Walucie Innej Niż Dolary Usa, Transakcja Zostanie Przeprowadzona Zgodnie Z Kursem Wymiany Walut. Kury Wymiany Walut Ulegają Ciągiym Zmianom. Informacje Dotyczące Opłat Oraz Aktualnych Kursów Wymniany Walut Stosowanych Przy Transakcji Można Uzyskać Od Urzędnika.

Además De Los Cargos Aplicables A Esta Transacción, Se Aplicara Un Tipo De Cambio, Si La Transacción Se Paga En Alguna Moneda Diferente A Dólares De Los Estados Unidos. Este Tipo De Cambio Varia Constantemente. Por Favor Pregunte Al Cajero Acerca Los Cargos Y Tipo De Cambio Aplicables A Esta Transacción.

AVISO A LOS REMITENTES DE GFC EN ILLINOIS

GroupEx Financial Corporation tiene licencia como Transmisor de Dinero por el Departamento de Instituciones Financieras de Illinois autorizado por la Ley de Transmisores de Dinero de Illinois, 205 ILCS 657. Para soporte al cliente con respecto a presuntas violaciones de esta Ley, comuníquese con el Departamento de Instituciones Financieras de Illinois, Sección de Crédito al Consumidor sin costo 1 (888) 473-4858.

Aviso a Nuestros Remitentes de Chicago, IL

In Addition To The Fees Applicable To This Transaction, A Currency Conversion Rate Will Be Applied To This Transaction If This Transaction Is Paid Out In A Currency Other Than United States Dollars. This Currency Rate Constantly Changes. Please Ask The Clerk For Information Concerning Fees And The Currency Exchange Rate Applicable To This Transaction.

Poza Opłatami Za Przeprowadzenie Transakcji, W Przypadku Uiszczania Opłaty W Walucie Innej Niż Dolary Usa, Transakcja Zostanie Przeprowadzona Zgodnie Z Kursem Wymiany Walut. Kury Wymiany Walut Ulegają Ciągiym Zmianom. Informacje Dotyczące Opłat Oraz Aktualnych Kursów Wymniany Walut Stosowanych Przy Transakcji Można Uzyskać Od Urzędnika.

Además De Los Cargos Aplicables A Esta Transacción, Se Aplicara Un Tipo De Cambio, Si La Transacción Se Paga En Alguna Moneda Diferente A Dólares De Los Estados Unidos. Este Tipo De Cambio Varia Constantemente. Por Favor Pregunte Al Cajero Acerca Los Cargos Y Tipo De Cambio Aplicables A Esta Transacción.

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN MARYLAND

Sigue Corporation es un transmisor de dinero autorizado por el Comisionado de Regulación Financiera de Maryland.

El Comisionado de Regulación Financiera del estado de Maryland aceptará preguntas o quejas de los residentes de Maryland con respecto a Sigue® Corporation (NMLS ID # 915912) en 500 North Calvert Street, Suite 402, Baltimore, Maryland 21202, oa través de su número de teléfono gratuito , al 1-888-784-0136. El estado de la licencia de Sigue® Corporation se puede verificar a través del sitio web de NMLS Consumer Access en https://nmlsconsumeraccess.org/

La Fiscalía General patrocina el Proyecto SAFE (Alto a la explotación financiera de adultos), una iniciativa para combatir la explotación financiera. Para obtener más información sobre este programa, visite: https://aging.maryland.gov/ Documents/safe.pdf para revisar el folleto “Proteja su dinero” o comuníquese con el Departamento de Envejecimiento de Maryland, sin cargo: 1 (800) AGE -DIAL, o 1 (410) 767-1100. Para denunciar una sospecha de explotación financiera, llame al Departamento de Recursos Humanos de Maryland, sin cargo: 1 (800) 917-7383 TTY: 1 (800) 735-2258 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN MASSACHUSETTS

Sigue Corporation tiene licencia de la Oficina de Asuntos del Consumidor y Regulación Comercial de Massachusetts, División de Bancos como Agencia de Transmisiones Extranjeras (NMLS ID # FT915912) y como Vendedor de Cheques (NMLS ID # CS915912).

AVISO A LOS REMITENTES DE GFC EN MASSACHUSETTS

GroupEx Financial Corporation está autorizada por la Oficina de Asuntos del Consumidor y Regulación Comercial de Massachusetts, División de Bancos como Agencia de Transmisiones Extranjeras (NMLS # FT3090) y como Vendedor de Cheques (NMLS ID # CS0107).

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN MINNESOTA

Puede comunicarse con Sigue® Corporation por correo electrónico a customerservice@sigue.com para descalificarse voluntariamente para enviar o recibir transferencias de dinero con nosotros. Su descalificación tendrá una duración de un año, a menos que solicite que esté en vigor por un período más largo. También puede rescindir la descalificación en cualquier momento mediante notificación por escrito.

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN NEVADA

Sigue Corporation tiene licencia para cambiar cheques por el Departamento de Negocios e Industria de Nevada, Instituciones Financieras. Si tiene alguna inquietud o queja, puede comunicarse con Sigue Corporation al 1 (800) 385-3316, o la Oficina del Comisionado a su número de teléfono gratuito 1 (866) 858-8951. Puede presentar una queja por escrito ante el Comisionado de la División de Instituciones Financieras enviando un formulario de queja firmado a la Oficina del Comisionado. El formulario de quejas requerido se puede encontrar en www.fid.nv.gov o puede solicitar un formulario de quejas por teléfono llamando al número de teléfono gratuito: 1 (866) 858-8951, o en persona: 3300 W Sahara Ave, Suite 250, Las Vegas, NV 89102.

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN NEW HAMPSHIRE

El estado de New Hampshire, a través del Departamento Bancario de New Hampshire, certifica que se ha emitido a Sigue® Corporation una licencia para realizar negocios como transmisor de dinero. Puede comunicarse con Sigue® directamente para resolver cualquier disputa que pueda tener al 1 (800) 385-3316. Si no puede resolver una disputa directamente con nosotros, puede presentar una queja por escrito ante el Departamento Bancario de New Hampshire. Puede comunicarse con el Departamento de la siguiente manera: Teléfono: 1 (603) 271-3561 Acceso TDD: Relay NH 1-800-735-2964 Fax: 1 (603) 271-1090 Correo: State of New Hampshire Banking Department, 53 Regional Dr ., Suite 200, Concord NH 03301 Correo electrónico: legal@banking.nh.gov

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN NEW YORK

Sigue Corporation está autorizada como Transmisora ​​de Dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (Lic. # 101984). Si tiene preguntas o quejas, puede comunicarse con Sigue Corporation al 1 (800) 385-3316 o enviar sus preguntas o quejas por escrito al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York accediendo a la página web www.dfs.ny.gov, o llamando al número de teléfono gratuito para consumidores: 1 (800) 342-3736.

AVISO A LOS REMITENTES DE GFC EN NEW YORK

GroupEx Financial Corporation tiene licencia como Transmisor de Dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (Lic. # 10620). Si tiene preguntas o quejas, puede comunicarse con GroupEx Financial Corporation al 1 (888) 318-0273 o enviar sus preguntas o quejas por escrito al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York accediendo a la página web www.dfs.ny.gov, o llamando al número de teléfono gratuito para consumidores: 1 (800) 342-3736.

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN TEXAS

Sigue Corporation tiene licencia como Transmisor de Dinero por el Departamento de Banca de Texas. Si desea presentar una queja, primero comuníquese con Sigue Corporation al 1 (800) 385-3316. Si aún tiene una queja sin resolver con respecto a la actividad de transmisión de dinero de la compañía, dirija su queja a:

Departamento de Banca de Texas, División de Supervisión de No Depositarios, 2601 North Lamar Blvd., Austin, TX 78705, Número gratuito: 1 (877) 276 -5554 o www.dob.texas.gov

AVISO A LOS REMITENTES DE GFC EN TEXAS

GroupEx Financial Corporation tiene licencia como Transmisor de Dinero por el Departamento de Banca de Texas. Si desea presentar una queja, primero comuníquese con GroupEx Financial Corporation al 1 (888) 318-0273. Si aún tiene una queja sin resolver con respecto a la actividad de transmisión de dinero de la compañía, dirija su queja a: Departamento de Banca de Texas, División de Supervisión de No Depositarios, 2601 North Lamar Blvd., Austin, TX 78705, Número gratuito: 1 (877) 276 -5554 o www.dob.texas.gov

AVISO A LOS REMITENTES DE SIGUE EN WASHINGTON

Sigue Corporation tiene licencia como Transmisor de Dinero por el Departamento de Instituciones Financieras de Washington.

Si desea presentar una queja, primero comuníquese con Sigue Corporation al 1 (800) 385-3316. Si aún tiene una queja sin resolver con respecto a la actividad de transmisión de dinero de la empresa, puede presentar una queja ante la División de Servicios al Consumidor de Washington mediante uno de los siguientes métodos:

  • En línea: www.dfi.wa.gov/cs
  • Por correo postal: WA DFI DCS | PO Box 41200 | Olympia WA 98504-1200
  • Por teléfono: 1(360)902-8703 or 1(877)RING DFI (1(877)746-4334)
  • Por correo electrónico: CSEnforceComplaints@dfi.wa.gov

AVISO A LOS REMITENTES DE GFC EN WASHINGTON

GroupEx Financial Corporation tiene licencia como Transmisor de Dinero por el Departamento de Instituciones Financieras de Washington.

 

Si desea presentar una queja, primero comuníquese con GroupEx Financial Corporation al 1 (888) 318-0273. Si aún tiene una queja sin resolver con respecto a la actividad de transmisión de dinero de la empresa, puede presentar una queja ante la División de Servicios al Consumidor de Washington mediante uno de los siguientes métodos:

  • En línea: www.dfi.wa.gov/cs
  • Por correo postal: WA DFI DCS | PO Box 41200 | Olympia WA 98504-1200
  • Por teléfono: 1(360)902-8703 or 1(877)RING DFI (1(877)746-4334)
  • Por correo electrónico: CSEnforceComplaints@dfi.wa.gov

AVISO A TODOS LOS REMITENTES

AYUDE A PREVENIR EL FRAUDE AL CONSUMIDOR

  • ¿Está enviando dinero a alguien que no conoce o cuya identidad no puede verificar?
  • ¿Está proporcionando información financiera personal o confidencial a alguien que no conoce o cuya identidad no puede verificar?
  • ¿Está enviando dinero para reclamar una lotería extranjera o premios ganados, o ante una promesa de recibir una gran cantidad de dinero?
  • ¿Está respondiendo a una oferta telefónica o de internet que no puede asegurar que sea legítima?

Si es así, pídale al agente que detenga su transferencia inmediatamente o llame al Centro de Servicio al Cliente de Sigue Corporation al 1(800)385-3316. Si aún no se ha retirado su dinero, se le devolverá.

REGLA DE REMESAS (REG. E)

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor ha emitido reglas para proteger a los consumidores que envían dinero electrónicamente a países extranjeros. Si tiene alguna pregunta o queja sobre una transferencia de dinero, puede comunicarse con Sigue Corporation o puede presentar una queja ante la CFPB en línea (http://www.consumerfinance.gov/) o llamando al 1 (855) 411-CFPB ( 2372). También puede presentar una queja ante el regulador de su estado, cuya información de contacto, así como la información de la empresa, figura en su recibo.

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